Суд в Дагестане принял решение о принудительной ликвидации банка «Кредитинвест»

Суд назначил АСВ ликвидатором банка.

Банк России отозвал лицензию у «Кредитинвеста» 15 ноября 2019 года. По данным регулятора, банк нарушал нормативные требования в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, представлял в уполномоченный орган неполную и недостоверную информацию, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю, проводил сомнительные трансграничные операции, многократно нарушал требования нормативных актов ЦБ к порядку ведения кассовых операций и требования к информационной безопасности.

Страховку вкладчикам «Кредитинвеста» с 25 ноября выплачивает Россельхозбанк, объем выплат оценен в 271 млн рублей. 


https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10914564