Арбитраж по иску ЦБ ликвидировал Телекоммерц Банк

В марте ЦБ принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у финучреждения. 

В деятельности банка установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Кроме того, на протяжении IV квартала 2017 года и I квартала 2018-го наблюдался резкий рост объема проводимых кредитной организацией сомнительных транзитных операций, а также сомнительных операций с иностранной валютой.


http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10494748