Банк «Союзный» лишился лицензии

25 октября 2018 г.

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 25 октября 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у коммерческого банка «Союзный», регистрационный номер № 3236, Москва», — говорится в сообщении.

Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным федеральным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». Банк на протяжении длительного времени находился в поле зрения Банка России в связи с осуществлением транзитных сомнительных операций. ЦБ шесть раз в течение последних 12 месяцев применял в отношении банка меры надзорного воздействия, в том числе вводил ограничение на привлечение денежных средств населения.

«Ключевым направлением бизнес-модели «Союзного» являлось предоставление кредитов и банковских гарантий юридическим лицам. Кроме того, в деятельности «Союзного» выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в части полноты и достоверности направлявшихся в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю», — отмечает регулятор.

В банк назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

«Союзный» — участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем.

На 1 октября 2018 года кредитная организация занимала 239-е место в банковской системе РФ.

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10722423