ЦБ наказал ряд банков за нарушение КоАП

15 января 2014 г.

ЦБ в среду раскрыл информацию о привлечении Примсоцбанка (Владивосток), столичных Мосводоканалбанка и банка «Кремлевский» к административной ответственности за правонарушения, предусмотренные статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).

Как уточняется в инсайдерском сообщении ЦБ, Мосводоканалбанк и «Кремлевский» привлечены к ответственности по первой частиуказанной статьи КоАП, которая формулируется как «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2—4 настоящей статьи». Мосводоканалбанку был назначен штраф (для юрлиц по первой части статьи 15.27 КоАП он составляет от 50 тыс. до 100 тыс. рублей), а банку «Кремлевский» вынесено два административных предупреждения.

Примсоцбанку также был выписан штраф, но уже по второй части статьи 15.27. Она звучит следующим образом: «Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и (или) представление в уполномоченный орган недостоверных сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а равно непредставление сведений об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма». Возможный штраф для юрлиц составляет от 200 тыс. до 400 тыс. рублей.

Накануне Банк России также сообщил о привлечении к ответственности по первой части статьи 15.27 КоАП (с вынесением административного предупреждения) тюменского Сибнефтебанка, краснодарского И. Д.Е.А. Банка, сургутского Аккобанка и Инвестиционного Республиканского Банка из Москвы.