ПИР Банк лишен лицензии

12 октября 2018 г.

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 12 октября 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации «Общество с ограниченной ответственностью «Банк промышленно-инвестиционных расчетов» (ООО ПИР Банк), регистрационный номер 2655, Москва», — говорится в сообщении.

В деятельности банка были выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности направлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю.

«ПИР Банк на протяжении длительного времени находился в поле зрения Банка России в связи с проведением транзитных сомнительных операций. Снижение объема указанных операций происходило исключительно по результатам применения регулятором соответствующих мер воздействия ограничительного характера. В этой связи работу службы внутреннего контроля ПИР Банка в целях ПОД/ФТ нельзя признать эффективной. Данные обстоятельства свидетельствовали об отсутствии у руководства и собственников кредитной организации намерений принимать действенные меры, направленные на пресечение вовлеченности в сомнительную деятельность ее клиентов», — уточняет регулятор.

Деньги выведены веерной рассылкой на пластиковые карты физлиц в 22 банках.

Банк России четыре раза в течение года применял в отношении банка меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение денежных средств населения.

ПИР Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов на 1 октября 2018 года кредитная организация занимала 296-е место в банковской системе Российской Федерации.

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10699819